Купить фирму для бизнеса и иммиграции в Европу
В Праге по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан один из руководителей групп компаний «Азия авто — Бипэк авто», разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере Департаментом по экономическим преступлениям по Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Читать далее «По запросу Интерпола в Чехии задержан один из руководителей «Азия авто — Бипэк авто»»
По оценкам агентства Bisnode в 2018-м году число чешских фирм, директорами которых стали местные бездомные, либо подставные лица, увеличилось более чем на 70%. Значит ли это, что число преступлений, связанных с такими компаниями, управляемыми подставными директорами (в Чехии их называют «белыми конями») стало больше?
Читать далее «Всё больше фирм в Чехии имеют подставных директоров»
Двести чешских фирм получили фальшивые электронные письма от имени директоров компаний с приказом сделать заграничный перевод. По информации полиции, каждая третья фирма в Чехии, получившая это сообщение, стала жертвой мошенничества. В результате аферы на подставные заграничные счета было переведено почти полтора миллионов евро. Читать далее «Каждая третья фирма в Чехии стала жертвой мошенничества»
По информации министра финансов Чехии Андрея Бабиша сотрудники отдела «Налоговая кобра», созданного три года назад для борьбы с налоговыми преступлениями, вернули в бюджет Республики без малого триста миллионов евро. Летом 2016-го года из сотрудников полиции, таможни и Министерства финансов Чехии была создана ещё и «Азартная кобра», которая, как это уже понятно из самого названия, вступила в борьбу с теневым игорным бизнесом.