Закон № 37/2021 «О регистрации бенефициарных владельцев” в Чехии вступил в силу

За принятием нового Закона стоит Директива ЕЭС 2015/849/ЕС “О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма”

Как мы уже писали ранее в апреле,  1 июня 2021 в Чехии вступил в силу новый Закон № 37/2021 «О регистрации бенефициарных владельцев». В соответствии с ним каждая фирма в Чехии, которая не зарегистрируется в Реестре собственников, может быть оштрафована на сумму в размере полмиллиона крон (примерно 20. тысяч евро). Читать далее «Закон № 37/2021 «О регистрации бенефициарных владельцев” в Чехии вступил в силу»

Каждая фирма в Чехии обязана зарегистрировать своего владельца

Закон о регистрации налагает обязательства в течении пяти лет сохранять документальные доказательства всех процедур, предпринятых для определения бенефициарного собственника

Уже 1 июня 2021 года в Чехии вступит в силу новый Закон № 37/2021 «О регистрации бенефициарных владельцев” (далее – “Закон о регистрации”). Среди основных новшеств Закона: уточнение понятия “бенефициарный собственник”, общедоступная частичная запись в Реестре собственников, автоматический перенос информации из Торгового реестра Чехии, а также уточнение процедуры применений санкций к нарушителям. Важно: Закон о регистрации вводит высокие финансовые и корпоративные санкции к нарушителям. Читать далее «Каждая фирма в Чехии обязана зарегистрировать своего владельца»